タグ: #nice-actimize

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• AML/KYCコンプライアンス 2026 徹底解説 — Chainalysis、Elliptic、TRM Labs、ComplyAdvantage、NICE Actimize、Oracle OFSAA、FICO Tonbeller、SAS AML、FIS Detect と韓国KFIU・日本JAFIC 完全比較

  2026年のAML/CFTコンプライアンス・エコシステムを総まとめ。Chainalysis・Elliptic・TRM Labsによるブロックチェーン分析、NICE Actimize・Oracle OFSAA・FICO Tonbeller・SAS AML・FIS Detect の伝統系AML、ComplyAdvantageのAI制裁スクリーニング、さらに韓国KFIUとKB STM・新韓SAFE・ウリィARMS、日本JAFICとNTTデータ

  2026-05-25 · 30 分で読めます #aml#cft#kyc#cdd#chainalysis

• AI 不正検知 & マネーロンダリング対策 (AML) 2026 完全ガイド — Sardine・Unit21・Hawk AI・ComplyAdvantage・Sumsub・Persona・Alloy・Featurespace・Feedzai・NICE Actimize・Quantexa・Chainalysis 徹底解説 ♪ 聞けます

  2024年2月、英国エンジニアリング企業Arupの香港事務所の経理担当者は、CFOと他の役員が参加するビデオ会議に応じ、2,500万USDを15回に分けて送金した。参加者全員がディープフェイクで、本物のCFOはロンドン本社にいた。同年、北朝鮮のLazarusグループは仮想通貨取引所から14億USDを盗み、米国FBIは「豚屠殺(pig butchering)」詐欺の損失を年間およそ50億USDと推定した。これに対応してAI不正検知・AML

  2026-05-16 · 34 分で読めます #fraud-detection#aml#sardine#unit21#hawk-ai